Bitfinex setzt alles daran, 850 Millionen Dollar eingefrorener Gelder wiederzugewinnen

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Crypto Exchange Bitfinex wird alles tun, um $ 720 M eingefrorene Gelder zurückzugewinnen. Die Börse hat beim US-amerikanischen Gericht in Kalifornien einen Antrag auf Erteilung einer Vorladung an einen ehemaligen Bankangestellten einer Treuhandgesellschaft gestellt.

Bitfinex möchte die Erlaubnis zur Absetzung des ehemaligen Vizepräsidenten von TCA Bancorp Rondell „Rhon“ Clyde Monroe erhalten. Es wird auch versucht, relevante Dokumente für die Kommunikation zwischen Monroes und Crypto Capital-Mitarbeitern zu erhalten.

Gemäß den von Bitfinex eingereichten Dokumenten wird behauptet, dass Crypto Capital mehrere Konten bei TCA Bancorp verwendet hat, um den Geldtransfer zu erleichtern. Die Börse ist außerdem der Ansicht, dass Monroe über Dokumente und Informationen verfügt, die sich auf $ [Bitfinex] beziehen. M.

Es ist zu beachten, dass die Konten des Zahlungsdienstleisters Crypto Capital aufgrund einer anhängigen Untersuchung, die von verschiedenen Regierungsbehörden durchgeführt wird, gesperrt wurden, während Bitfinex auf Governance-Probleme im Zusammenhang mit der Verwendung von Geld von seiner Schwesterfirma Tether untersucht wird.

In der Anmeldung wurde auch festgestellt, dass die Vorwürfe der Geldwäsche zwischen Bitfinex und Crypto Capital bis April reibungslos liefen kam gegen Crypto Capital in Polen heraus. Zu dieser Zeit steckten $ M des Geldes von Bitfinex bei den Aufsichtsbehörden fest. Dem Unternehmen wurde jedoch erneut zugesichert, dass seine Mittel nach Einreichung des Antrags in Kürze freigegeben würden. Die Einreichung sagt, dass

und dass Crypto Capital sorgfältig mit den lokalen Behörden zusammengearbeitet hat, um ihre Freilassung sicherzustellen. “

Bitfinex unter NYAG Cloud

Bitfinex wird derzeit von der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft auf der Grundlage von Behauptungen untersucht, dass die Börse ein Darlehen von Tether, das Schwesterunternehmen der Börse, ist ein Emittent von Stallmünzen, um Verluste zu decken.

Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft untersucht Bitfinex wegen Vorwürfen unter Verwendung eines Darlehens in Höhe von 850 M von ihrer Schwesterfirma Tether. Es wird behauptet, dass das Unternehmen den Anlegern diese Informationen nicht mitgeteilt und den Darlehensbetrag zur Deckung der erlittenen Verluste verwendet hat. Die Muttergesellschaft iFinex hat einen Antrag auf Abweisung des Falls gestellt. Dasselbe wurde jedoch vom Richter im August bestritten.

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