Bitfinex stärkt die KYC-Konformität und benötigt jetzt eine Finanzierungsquelle

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Kryptowährungsumtausch Bitfinex erweitert den Anwendungsbereich seines Know Your Customer (KYC) Compliance, da das Unternehmen E-Mails an Benutzer sendet, um mehr Identitätsinformationen bereitzustellen.

Der Umzug wurde erstmals am Freitag von The Block gemeldet. In seinem Bericht erklärte das Nachrichtenmedium, dass der Austausch die E-Mails versende, um seine Sorgfaltspflicht zu verbessern und gleiche Bedingungen für die Benutzer zu schaffen, nämlich eine Identitätsüberprüfung. Verifizierte Benutzer wurden Berichten zufolge gebeten, Informationen wie die Quelle und Verwendung ihrer Gelder sowie den Nachweis der Wohnadresse (z. B. eine Stromrechnung) anzugeben.

„Das heißt, wir stehen in ständigem Kontakt mit unseren Kunden. Wir aktualisieren zum Beispiel möglicherweise verschiedene abgelaufene KYC-Dokumente oder klären die Art bestimmter Transaktionen “, sagte Paolo Ardoino, Chief Technology Officer von Bitfinex, und versicherte den Benutzern, dass ihre Informationen sicher sind.

Beweisen, dass seine Zweifel falsch sind

Die erhaltenen Informationen könnten sich als maßgeblich für die Verteidigung gegen den New Yorker Generalstaatsanwalt (NYAG) erweisen, da der Austausch in einen Rechtsstreit mit der Rechtsbehörde zum Besseren verwickelt war Teil des Jahres. Während der Hauptstreitpunkt im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Verschwinden von US-Dollar 29 und Betrug seitens der Börse steht, hat sich Bitfinex vorübergehend darauf festgelegt, dass dies nicht der Fall ist. “ t den Bewohnern New Yorks dienen und die NYAG beschuldigen, außerhalb der Grenzen ihrer Gerichtsbarkeit tätig zu sein.

Bitfinex machte zunächst geltend, dass es nicht für Einwohner von New York bestimmt sei. Die NYAG legte jedoch den Beweis dafür vor, dass die Händler des Staates in der Lage waren, die Beschränkungstechnologie für den Zugriff auf die Plattform zu umgehen. Diese Informationen werden nun von den Kunden gesammelt und könnten später vorgeladen werden, um den Streit zu beenden.

Weitere Durchsetzung der Konformität

Trotz der vielen rechtlichen Probleme, mit denen sich der Austausch befasst hat, hat er begonnen, einige lobenswerte Schritte zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Durchsetzung der Compliance zu unternehmen. Anfang dieses Monats hat das Unternehmen eine Vereinbarung mit der in New York ansässigen Blockchain-Analyseplattform Chainalysis geschlossen, die es mit Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) ausstatten wird.

In einer Pressemitteilung Zu diesem Zweck erklärten beide Unternehmen, dass Chainalysis Zugang zu Echtzeit-Überwachungstools erhalten würde, um risikoreiche Ausreißer bei hohem Transaktionsvolumen zu identifizieren. Durch automatisierte Compliance-Tools wird es auch einfacher, Compliance durchzusetzen, Ressourcen zuzuweisen und Finanzkriminalität zu bekämpfen.

Der Austausch hat auch gezeigt, dass es leichter ist, die Kryptowährungen der Benutzer auszugeben. Am 2. Dezember hat Ardoino getwittert , dass das Unternehmen Bitcoin-Transaktionen unterstützen wird im Lightning-Netzwerk.

In einem Schritt, der den ersten Zusammenschluss zwischen dem Lightning-Netzwerk und einem Krypto-Austausch darstellte, können Bitfinex-Benutzer jetzt sofort Vermögenswerte übertragen, wobei für jede Übertragung nur geringe bis keine Gebühren anfallen.

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