DropBit-Gründer wegen Geldwäsche in Höhe von 311 Millionen US-Dollar angeklagt

Es scheint, dass die Kryptoindustrie keine Woche vergehen kann, ohne dass ein neuer Betrug stattfindet oder vielmehr ein neuer Betrug entdeckt oder verurteilt wird. Der einzige wirkliche Unterschied ist das Profil der Angeklagten. Der Gründer der DropBit Bitcoin Lightning Network-Brieftasche, Larry Harmon, steht derzeit im Mittelpunkt des angeblichen Betrugs dieser Woche. Harmon wird vom Bund angeklagt, weil er beschuldigt wird, durch die Nutzung von Darknet-Portalen etwa ($ Millionen in Bitcoin gewaschen zu haben.

1 / Re: Dropbit…

… CEO Larry Harmon wurde verhaftet und befindet sich derzeit im Bundesgefängnis von Youngstown, Ohio.

Angeklagt wegen:

– Verschwörung zum Waschen von Geldinstrumenten

– Betrieb ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft

Er steht vor

– Peter McCormack (@PeterMcCormack) Februar 13, 2020

Darknets Google

Laut dem Bericht von Cincinnati.com wurde Harmon in Rechnung gestellt für den Betrieb eines Geldtransferunternehmens ohne die ordnungsgemäße Lizenzierung des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Er wird weiterhin der Verschwörung zum Waschen von Geld beschuldigt.

Die offizielle Verhaftung erfolgte vor einer Woche, wobei Harmon möglicherweise wegen 2019 verurteilt wurde bis 03. 5 Jahre Gefängnis, sollte er ist schuld daran. Nach heutigem Stand ist er ein vermutetes Flugrisiko und wird daher dafür in Gewahrsam genommen. Einer der Hauptfaktoren für sein Flugrisiko ist seine enge Vertrautheit mit der Kryptoindustrie und die Leichtigkeit, mit der ein ungehinderter Geldfluss möglich ist.

Die mit diesem Fall verbundenen Dokumente zeigen dies Harmon betrieb ein Darknet-Portal mit dem Namen Grams. Während der Name zweifellos versucht, ein bisschen Ruhm zu erlangen und den Namen von Telegrams neuer Krypto zu stehlen, hat sich die Plattform als „Google des Darknet“ beworben.

Google Stock Price Analysis

Helix Mixing Services

Grams war in der Tat eine Suchmaschine für das Darknet. Den Berichten zufolge wurde die inzwischen nicht mehr existierende Site verwendet, um einen Mischdienst für Bitcoin unter dem Namen Helix zu bewerben. Helix dient als Möglichkeit, BTC durch CoinJoin-Transaktionen zu mischen, um die Herkunft der Fonds zu maskieren. Wie man sich vorstellen kann, sind diese Art von Dienstleistungen und Transaktionen eng mit Geldwäschemaßnahmen verbunden, mit denen der Geldfluss verborgen wird.

Viel Reichtum (und Bedrohung) mit Verbrechen

Die Gerichtsakten weisen darauf hin, dass Staatsanwälte behaupten, dieses Unternehmen sei rentabel gewesen. Es gab einen inzwischen nicht mehr existierenden Marktplatz, der Alphabay hieß. Es wird vermutet, dass ein Großteil seiner Benutzer Helix verwendet hat, um seine BTC-Token zu mischen, um anonym von der Website zu kaufen.

Die geschätzte Menge an Bitcoin, die Helix gewaschen hat, beträgt mindestens 354, 469 BTC. In der Aktivitätsperiode ist es Millionen US-Dollar 90 wert. Arbeiten wir mit der von Helix geforderten Arbeitsgebühr von 2,5%. Die Mindestmenge an BTC Harmon hätte bei 8 900 BTC oder etwa $ liegen können Millionen bei den heutigen Raten.

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