Kraken verzeichnet 49% mehr Ermittlungen aufgrund von Strafverfolgungsmaßnahmen

Kraken, eine der größten Krypto-Börsen der Welt, hat kürzlich ihren Transparenzbericht 2019 verschickt. Dieser Bericht enthielt einige interessante Details über die Anzahl der Strafverfolgungsanfragen.

Es ist wieder soweit. Hier ist eine Momentaufnahme des Transparenzberichts unseres Compliance-Teams. Team America weiterhin mit % vergangenes Jahr. Andere Geos gewinnen schnell. Der Trend ist offensichtlich. Selbst in einem relativ flachen Markt steigen die Kosten. pic.twitter.com/4AMe11unoL

– Kraken Exchange (@krakenfx) 7. Januar 2020

Der Bericht gibt an, dass die Kraken-Börse im Jahr 640 Anfragen erhalten hat, oder ungefähr zwei Anfragen pro Tag 2019. Diese Anforderungen betrafen verschiedene Konten 2018. Der Bericht zeigt Beweise dafür, dass die globalen Regierungen die Kryptoindustrie in den Blick nehmen und diese noch intensiver als bisher hinterfragen.

Krakens Finanzierung erschöpfen

Das Problem des Krypto-Austauschs bei diesem wachsenden Trend hat weniger mit illegalen Aktivitäten an der Börse selbst oder deren Versuchen zu tun, als vielmehr damit, dass sie Geld kosten. Die Rechtskosten für die Bearbeitung all dieser Strafverfolgungsanfragen sind unerheblich, ob es sich um einen relativ flachen Markt handelt oder nicht.

Die Zunahme der Kontrolle konnte deutlich gesehen werden, wenn man Krakens Gegenstück. Die Berichte zeigen, dass die Anzahl der Anfragen um im Vergleich zum Vorjahr 66). Von diesen Anfragen gelang es 62%, Kraken zu veranlassen, die angeforderten Daten bereitzustellen. Der Großteil der Anträge stammte überwiegend von den US-Behörden, wobei 62% aller Anträge aus diesem Land stammten. Weitere Mitwirkende an der Zahl der Anfragen sind die Niederlande und Großbritannien.

Notwendigkeit erhöhter Wachsamkeit

Wirex, eine weitere Krypto-Börse, verzeichnete in 2019 ein noch höheres Wachstum bei Anfragen von Strafverfolgungsbehörden. Der Chief Compliance Officer der Börse, Micheal Moore, gibt an, dass Wirex im Vergleich zu 1222 mehr als doppelt so viele Anfragen erhalten hat. Moore führt dies darauf zurück, dass das Unternehmen in dieser Zeit ebenfalls gewachsen ist. Infolgedessen würde der Kundenstamm steigen und mehr Augen auf die Börse werfen. Moore betrachtet diese Zunahme der Strafverfolgungsanfragen lediglich als Bestätigung dafür, dass die Branche als Ganzes die Compliance-Bestimmungen einhalten und beim Austausch wachsam bleiben muss.

Die dunkle Seite der „freien Märkte“

Darüber hinaus informierte Moore die Öffentlichkeit über illegale Unternehmungen von „anstößigen Personen und Organisationen“, die sich speziell an die Fintech-Branche richten. Betrüger und Geldwäscher sind zwei der produktivsten Beispiele für diesen Fall. Aufgrund dieser Faktoren kann Wirex laut Moore seine kontinuierlichen Bemühungen zur Schaffung einer ordnungsgemäßen und sicheren Infrastruktur auf seiner Austauschplattform rechtfertigen. Moore ist der Ansicht, dass auf diese Weise sichergestellt werden kann, dass das Unternehmen sowohl für bekannte als auch für unbekannte Szenarien Vorkehrungen trifft.

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