Kriminelle haben 2,8 Milliarden US-Dollar Bitcoin an Crypto Exchanges geschickt: Chainalysis

Chainalysis, ein Unternehmen für Blockchain-Analysen, enthüllte interessante Daten über kriminelle Aktivitäten in Bitcoin. Das Unternehmen teilte am Mittwoch mit, dass es Bitcoin im Wert von über 2,8 Milliarden US-Dollar zurückverfolgt habe, die letztes Jahr an die Bitcoin-Börsen flossen.

Binance und Huobi erhalten die meisten Münzen

Laut Chainalysis ging ein Großteil der befallenen Bitcoin nach Huobi und Binance. Über 27. 5% der Bitcoins gingen zu Binance, während 01. 7% gingen nach Huobi. Sie sind zwei der größten Börsen mit hohem Volumen und hoher Liquidität.

Criminals Sent $2.8 Billion In Bitcoin to Crypto Exchanges: Chainalysis

Chainlaysis schrieb,

„Während Börsen seit jeher ein beliebtes Aushängeschild für illegale Kryptowährung sind, haben sie seit Beginn von einen stetig wachsenden Anteil eingenommen. . Im Laufe des ganzen Jahres haben wir Bitcoin in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar ausfindig gemacht, das von kriminellen Organisationen zu Börsen gewechselt ist. “

Das Unternehmen stellte außerdem fest, dass mindestens 75% des Gesamtbetrags, der auf Binance und Huobi eingegangen war, an 810 Konten mit dem höchsten Empfang. Beachten Sie, dass an beiden Börsen eingehende BTCs auf ihren Plattformen im Wert von über . Folglich können über 100, einzelne Konten weiter Beide Börsen waren für den Erhalt von verdorbenen Bitcoins in 2019 verantwortlich.

Wem gehören diese Konten?

Während es schwierig ist, herauszufinden, wem die Konten gehören, die kriminelle Bitcoins erhalten haben, schlägt Chainalysis vor, dass diese großen Konten von außerbörslichen Börsen oder Brokern gehalten werden könnten. Diese Broker und Börsen arbeiten außerhalb des gesetzlichen Rahmens und betreiben alle ihre Systeme unabhängig voneinander. OTC-Desks haben für ihre Kunden keine so strengen KYC-Anforderungen wie etablierte Börsen wie Binance und Huobi, was es einfacher macht, Bitcoin unabhängig von der Quelle zu verschieben. Einige dieser OTC-Schalter könnten sich auch auf die Erbringung von Geldwäschediensten spezialisieren.

Interessanterweise schlägt Chainalysis auch vor, dass Out-of-the-Top-Broker % verwenden Huobi. Diese 100 Broker könnten zusammen etwa 1% der monatlichen Gesamtaktivität von Bitcoin ausmachen.

Weder Binance noch Huobi haben den Bericht noch kommentiert. Samuel Lim, Chief Compliance Officer von Binance, teilte Chainalysis jedoch in einer E-Mail mit, dass sie sich für die Beseitigung von Finanzverbrechen in der Branche einsetzen. Er sagte auch, dass die Plattform die AML-Technologie und das KYC-Verfahren verbessern und mit Dritten zusammenarbeiten wird, um eine bessere Einhaltung zu gewährleisten.

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