Larry Harmon, CEO von Coin Ninja, verhaftete Geldwäsche im Wert von über 300 Millionen US-Dollar

Larry Harmon, der CEO von Coin Ninja, wurde Anfang dieser Woche festgenommen. Die Behörden schlagen vor, dass er mit AlphaBay, einem Darknet-Marktplatz, an einer Geldwäscheverschwörung im Wert von einer Million US-Dollar beteiligt war. Harmons Familie hat seine Verbindungen zur Darknet-Website verweigert.

Schöpfer von Helix

Interessanterweise ist Harmon auch der Schöpfer von Helix, einem Bitcoin-Mischdienst . Durch das Mischen von Diensten werden Bitcoin-Transaktionen in kleinere Beträge aufgeteilt, wodurch sie schwer nachzuvollziehen sind.

Coin Ninja CEO Larry Harmon Arrested Over $300 Million Money Laundering

Die Staatsanwälte des Justizministeriums schlagen vor, dass Helix ein „Geldtransfer- und Geldwäschegeschäft“ sei. In der Anklageschrift stellten sie fest, dass Helix Kunden aufforderte, Bitcoins an Empfänger zu senden, um die ursprüngliche Quelle oder den Absender dieser Münzen zu verbergen.

Ist das DOJ in seiner Bewertung richtig?

Brian Benczkowski, stellvertretender Generalstaatsanwalt des Justizministeriums, erklärte am Donnerstag:

„Diese Anklage unterstreicht das Bestreben, die virtuelle Währung zu verschleiern Transaktionen auf diese Weise sind ein Verbrechen. “

Gary Harmon, der Bruder von Larry Harmon und ein Mitarbeiter von Coin Ninja, sagte jedoch, dass Helix keinen direkten Kontakt hat Partnerschaft mit AlphaBay. Er bemerkte auch, dass der Darknet-Markt Helix empfahl, ohne die ausdrückliche Erlaubnis oder Eingabe von Larry zu erhalten. Beachten Sie, dass AlphaBay im Juli 2017 vom FBI beschlagnahmt wurde, ungefähr zur gleichen Zeit, als Helix herunterfuhr.

Gary bemerkte, dass Larrys Frau Margot hat seit der Verhaftung drohende Texte und Telefonanrufe erhalten. Sie sagt, dass der Belästiger ihren Heimatort kennt und sich dort nicht mehr sicher fühlt. Er sagte, dass die Leute aufgrund der öffentlichen Offenlegung des FBI glauben, dass sie etwas verstecktes Geld haben. Er fügte hinzu, dass das FBI keine Beweise gegen ihre Anschuldigungen habe und ihre Familie in Gefahr bringe.

Larry wurde die Kaution wegen Bedenken hinsichtlich des Flugrisikos verweigert, und sein Vermögen wurde ebenfalls eingefroren. Die Familie musste eine GoFundMe-Kampagne starten, um ihre Ausgaben während des Prozesses zu verwalten. Alle Hardware-Geldbörsen von Larry wurden von den Behörden beschlagnahmt und Gary behauptet, dass sie kein Bitcoin mehr haben.

Das DOJ und die Belize National Police Department durchsuchten und zerstörten beide Häuser von Gary. Experten der Bitcoin-Branche befürchten, dass die bloße Entwicklung eines Bitcoin-Mischers von den Behörden als Geldwäsche angesehen werden könnte. Sogar Matt Corallo, Bitcoin Core-Mitarbeiter, twitterte, wenn ein Bundesgericht in Washington DC seine Anschuldigung bestätigte, könnte dies der „Anfang vom Ende“ sein.

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