Verdächtiger Kryptokapitalbetreiber lehnt jüngsten Plea Deal ab

Reginald Fowler, ein ehemaliger Wikinger-Investor, lehnte laut einem kürzlich erschienenen Artikel von Bloomberg News einen Einwand im Zusammenhang mit seinem Krypto-Fall „Schattenbank“ ab.

Fowler und Ravid Yosef aus Israel wurden im vergangenen April vom Justizministerium der Vereinigten Staaten angeklagt. Beide Männer wurden beschuldigt, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben zu haben. Wie Gerichtsdokumente zu dieser Zeit zeigten, operierten beide Männer zwischen Februar und Oktober 2018 und benutzten verschiedene Bankkonten, um Gelder über den Kryptowährungsaustausch zu transferieren. Die Regelung erlaubte es ihnen, die eingeführten Schutzmaßnahmen gegen Geldwäsche zu missachten.

Reginald Fowler war entschlossen, dies zu plädieren Schuldig an einem einzelnen Verbrechen, wenn er sich bereit erklärt, bis zu $ ​​19 Millionen in mehr als 50 Konten https://t.co/8RkJtxxIvy

— Bloomberg Crypto (@crypto) 3. Februar 2020

Die Links zu Crypto Capital

Zwei der in den Dokumenten genannten Bankkonten wurden unter dem Namen Global Trading Solutions LLC geführt, von denen eines bei HSBC Securities USA / Pershing LLC eröffnet wurde. und die andere eröffnete mit der HSBC Bank USA.

Das Besondere an der Firma ist, dass sie im Oktober identifiziert wurde 850 als im Geschäft mit Bitfinex gewesen. Die beliebte Krypto-Börse wird derzeit untersucht, um mutmaßlich Investoren von einer möglichen Million Dollar 550 zu täuschen, und sowohl Fowler als auch Yosef wurden beschuldigt, an der Börse mitgewirkt zu haben Einzahlungen in Übersee über einen als Crypto Capital bekannten Zahlungsdienstleister.

Das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York beschuldigte Fowler, ein mit dem Handel mit virtuellen Kryptowährungen verbundenes Geschäft mit nicht lizenzierten Geldtransfersystemen betrieben zu haben.

In den Medien wurde spekuliert, der Geschäftsmann und Investor aus Arizona würde sich eines einzelnen Verbrechens schuldig bekennen. Die anderen Anschuldigungen, zu denen die Verschwörung zur Begehung von Bankbetrug, Bankbetrug und die Verschwörung zur Führung eines nicht lizenzierten Geldtransportgeschäfts gehörten, wurden von den Staatsanwälten fallengelassen. Aber der Deal war noch nicht abgeschlossen. Beide Parteien mussten sich über die finanzielle Verantwortung von Fowler einigen. Wie eine FBI-Prüfung ergab, hatte Fowler bis zu $ ​​ Bankkonten – eine Summe, deren Verfall Fowler nicht zugestimmt hat.

Fowler hält an seinen Waffen fest. Seine Anwälte sagten, dass er nur das Vermögen auf seinem Konto einbüßen würde – was im Wesentlichen dazu führte, dass der Deal scheiterte. In einem offenen Brief an den US-Bezirksrichter Andrew Carter Jr. erklärten die Staatsanwälte, dass Fowler den Deal abgelehnt habe und im Wesentlichen beide Parteien dazu veranlasst habe der Weg zu einem April 2020 -Prozess. Bei einer Verurteilung könnte Fowler mit bis zu 5 Jahren Gefängnis rechnen.

Tether und seine Schwesterfirma Bitfinex haben sich in einen Rechtsstreit mit dem Neuen verwickelt Yorker Generalstaatsanwalt und nun vor einer Sammelklage. https://t.co/9KcFUjAKlr

— TheStreet (@TheStreet) 9. Oktober 2019

Die rechtlichen Probleme für Bitfinex und Tether

Wie bei den anderen Beteiligten in diesem Fall geht der Rechtsstreit weiter. Bitfinex und Tether Limited sind mit mehreren Klagen konfrontiert – eine vom New Yorker Attorney General Office wegen Betrugs in Höhe von USD 2018 und eine weitere Reihe von vier Sammelklagen Sie manipulierten den Bitcoin-Markt und halfen bei der Entwicklung des letzten Bullen-Runs, bei dem die höchste Kryptowährung ein Allzeithoch von über $ erreichte. 000.

Die Klage der New York AG gegen die Unternehmen scheint jedoch für letztere in den Hintergrund getreten zu sein. Die Sammelanzüge wurden nun zu einer zusammengefasst, wobei Bitfinex und Tether sich darauf vorbereiten, den Fall mit Zähnen und Nägeln zu bekämpfen.

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